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¿Qué es una tesis?
Una tesis es un trabajo de investigación, un informe que concierne a un problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe explicar lo que se sabe de él previamente, lo que se hacía para resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o cómo se pueden proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo.

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Mostrando 1 - 8 resultados de donde ver documentos de 'Delitos bancarios en venezuela'
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operaciones Bancarias sobre Prevención de la Utilización del Sistema para el .... a) El autor del delito previo está excluido como autor del tipo de operaciones.
http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2010/tdx-1222110-175611/naod1de1.pdf
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Publicado en: Revista de Derecho Bancario y Bursátil nº 86 (2002), pp. 103-137 ...... comisión de un delito y que el titular necesita precisamente los documentos ...
http://eprints.ucm.es/6428/1/9.Cuenta_corriente.pdf
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29 Mar 1996 ... Suscrita en Caracas Venezuela, el 29 de marzo de 1996. .... Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus .... Secreto bancario. 1.
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Compilaci%F3n%20de%20normas%20de%20Derecho%20penal%20procesal%20penal%20y%20Dere/convenci%F3n%20interamericana%20contra%20corrupci%F3n.pdf
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1 Jul 2010 ... La delegación de Venezuela participa de la presente reunión en los términos de lo .... Sospechosa) realizado por una entidad bancaria y de cuyo análisis, la UIF ... encubrir delitos ejecutados por otros, lo cual impide en la ...
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Compilaci%F3n%20de%20normas%20de%20Derecho%20penal%20procesal%20penal%20y%20Dere/Mercosur_Lavado_de_dinero.pdf
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tradicional del mercado de delitos-, existe una plena consistencia con la teoría .... lo posible. Es decir, países con alto grado de secreto bancario, sistemas financieros estables y ...... Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Venezuela, Zimbabwe. 4.
http://eprints.ucm.es/21659/1/T34459.pdf
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LA EMIGRACION ESPAIbIOLA A VENEZUELA DE 1.850 a 1.960 ...... El numero de delitos sociales cometidos en Espaifa en. 1.919, fué de ...... bancarias, sobre.
http://eprints.ucm.es/2342/1/AH0012101.pdf
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(r) El enoa'me aurnento de los delitos de ialsificacic5,n de tnoneda on lo.", aflus ..... 2'14; Cuba, art. 3=.8, A; Venezuela, art. 299; ... dorumK+ntos mercarriiles c> bancariOS (lwrxrs-SIP,xiAYS, 111 Code />~)zaj boZ,qe in- ltrproh', 2.° edit., I.', lag .
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/1948-1959/1948_fasc_I.pdf
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de este tipo de delitos o que, habiendo sido investigadas, no conclu- yeron con una sanción que .... blanco son: los fraudes económicos, financieros, bancarios y fiscales ...... en el Estado de Venezuela, y supletoria a nivel estatal y municipal.
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_1/ambrosio%20de%20jesus.pdf
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